Vender una casa sin la asesoría de un profesional no solo pone en riesgo la transacción, sino que también te expone a graves consecuencias legales, especialmente bajo la Ley Antilavado.
Multas Económicas
La Ley Antilavado impone multas por no reportar operaciones vulnerables, como la venta de inmuebles por montos superiores a los 540,000 pesos. Estas multas pueden variar desde miles hasta millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción y de si se percibe una intención de ocultar información.
Daño a la Reputación
Además de las sanciones financieras, el incumplimiento puede llevar a un daño reputacional severo. Ser investigado por posibles actividades de lavado de dinero puede disuadir a futuros compradores o socios comerciales, afectando la posibilidad de realizar transacciones exitosas en el futuro.
Posibles Cargos Penales
En los casos más graves, donde se detecta la intención de ocultar el origen de los fondos, las autoridades pueden presentar cargos penales que pueden llevar a sentencias de cárcel. Un asesor inmobiliario certificado puede ayudarte a evitar estos escenarios al asegurarse de que cada transacción cumpla con todas las regulaciones legales.
